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FinCEN 向加密货币公司瑞波实验室征收700000美元罚金

发布时间:2015-05-07 19:10:29  来源:互联网     背景:

  与加州北部地区美国检察官办公室(USAO-NDCA)有密切合作的金融犯罪执法网络(FinCEN),因其故意违反银行保密制度的行为,加密货币公司瑞波实验室及其子公司XRP二世,LLC将面临着700000美元巨额罚款。

  监督管理机构指出,瑞波在没有向FinCEN登记的情况下,从事了资金服务业务(MSB)并且还出售自身的加密货币 XRP。瑞波实验室也未能实现且维护反洗钱(AML)计划,遏制不断增加的犯罪分子和恐怖组织的威胁行为,一直以来他们都是使用虚拟货币比特币来资助他们的非法活动。

  FinCEN的主任 Jennifer Shasky Calvery说,“虚拟货币交易员必须要将产品引入市场,并且符合我国的反洗钱法律。”Calvery还强调,监管当局并不反对创新,只是提供法律保护。

  瑞波实验室及其子公司XRP II已经同意采取补救措施,保证业务操作与监管准则一致。

  FinCEN是一个监管机构致力于防止美国金融体系内出现非法使用和国内外针对金融市场的行为。






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